آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان ( سهامی عام )

شماره ثبت ۸۸۴۰ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود، تا با به همراه داشتن اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی ( برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر ( برای اشخاص حقوقی ) ، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت با دستور جلسه زیر که در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان ( سهامی عام ) به نشانی رشت، شهر صنعتی ، ابتدای بلوار صنعت ۲ برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

حسب ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس اوراق بهادار، حضور سهامداران در مجمع با شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن امکان پذیر خواهد بود. ضمنا سهامداران گرامی می توانند از طریق صفحه اینستاگرام شرکت به آدرس Pegahgilandairy بصورت آنلاین مشاهده فرمایند.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
  • بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی، شامل ترازنامه ، سود و زیان منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و سود قابل تقسیم
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۱ و تعیین حق الزحمه ایشان
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۴۰۱
  • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هیئت مدیره
  • اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

 

هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

 ( سهامی عام )